中國(guó)人民銀行令

〔2021〕第3號(hào)

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》已經(jīng)2021年4月12日中國(guó)人民銀行2021年第3次行務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自2021年8月1日起施行。

行長(zhǎng)易綱

2021年4月15日

金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法

第一章總則

第一條為了督促金融機(jī)構(gòu)有效履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)，規(guī)范反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》等法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條本辦法適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)：

（一）開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn) ……