天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

津國資〔2021〕2號(hào)

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管企業(yè)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知

為了進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管企業(yè)董事會(huì)規(guī)范建設(shè)，夯實(shí)各監(jiān)管企業(yè)公司治理基礎(chǔ)，促進(jìn)監(jiān)管企業(yè)提升治理能力和水平，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、各監(jiān)管企業(yè)要按照有關(guān)規(guī)定健全完善董事會(huì)組織架構(gòu)，進(jìn)一步明確相關(guān)職責(zé)部門與人員。

（一）規(guī)范設(shè)立董事會(huì)各專門委員會(huì)，明確為各專門委員會(huì)提供支撐與服務(wù)的高管人員和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

專門委員會(huì)是董事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，依據(jù)公司章程及董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)。其成員由具有與專門委員會(huì)職責(zé)相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的董事組成。其中，提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)（風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)）成員應(yīng)實(shí)現(xiàn)外部董事多于內(nèi)部董事；提名委員會(huì)主任委 ……